Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"<BR>04.09.2023 17:13</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров в форме заочного заседания членов Совета директоров: 01 сентября 2023 года; </P>
<P>2.2. Дата проведения заочного заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 07 сентября 2023 года;</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Cовета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.Утверждение Положения о закупочной деятельности АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».</P>
<P>2.Утверждение Положения о размерах, порядке и условиях предоставления льгот и компенсаций работникам АО «ХОЛДИНГ ЭРСО», прибывшим из других регионов Российской Федерации к месту постоянной или временной работы.</P>
<P>3.Согласование условий расторжения трудового договора с руководителем внутреннего аудита Общества, высшим должностным лицом Общества, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества, утверждение условий его прекращения.</P>
<P>4.Согласование кандидатуры на должность руководителя внутреннего аудита Общества, являющегося высшим должностным лицом, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества, утверждение суммы его вознаграждения и условий заключаемого с ним трудового договора.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Президент</P>
<P>А.В. Тришин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.09.2023г.</P>